Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как защищаться от обвинений в мошенничестве.». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Камнем преткновения для судей стало разделение мошенничества (злонамеренное неисполнение обязательств) и нарушение договоров в силу бизнес-обстоятельств (скажем, кризиса или неисполнения обязательств контрагентами). Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой» статьей для бизнеса. По ней осуждено наибольшее число предпринимателей (по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, всего отбывает наказание более 20 тысяч предпринимателей, более 85% из которых сидят именно по 159-й статье).
Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.
К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.
Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.
Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно.
Для этого можно воспользоваться образцом.
Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации. Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности.
Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления. Кроме того, Момотов рассказал, что сейчас идет разработка мер по уточнению статуса председателей судов, ограничению давления на судей. Прорабатывается и вопрос о дисциплинарной ответственности судей. Эти вопросы будут решаться уже с помощью самостоятельных законопроектов и не войдут в «процессуальную революцию». Различные виды мошенничества теперь выделяются в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой сфере они совершены, объясняется в справке государственно-правового управления. Также уточняется понятие «крупного» и «особо крупного» размера мошенничества. В статьях, предусматривающих ответственность за мошенничество в сферах кредитования, использования платежных карт, предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной информации, крупный размер – это более 1,5 млн рублей (а не 250 тыс. рублей), особо крупный – 6 млн рублей (а не 1 млн рублей).
Сроки рассмотрения заявления
Заявление о совершении преступления рассматривается в рамках определенных сроков. Они прописаны в статьях 144 и 145 УК РФ. Подав заявление, оно будет рассматриваться в течение трех суток после поступления. Правоохранительные органы дают заключение о решении. Если обстоятельства подтверждены, результат рассмотрения документа будет один – открытие уголовного дела. Ответ на заявление в полицию о совершении преступления должен прийти в письменном виде.
Есть ситуации, когда заявление рассматривают немного дольше. Например, в течение 10,15 или даже 30 дней. Но 30-дневный срок — это максимум, который предусматривает законодательство. К тому же этот термин может использоваться только, если необходимо собрать дополнительные сведения. Если потерпевший предоставил максимум информации, подавая заявление по факту мошенничества, тратить лишнее время на сбор новых данных не нужно.
Заявление обязательно должно включать сведения о причиненном ущербе. Нужно отражать конкретную сумму. Кроме того, в документе неообходимо указывать, является ли ущерб значительным или нет. Это важно для квалификации преступления, так как при значительности состав преступления будет более тяжким. При этом значительный ущерб не может быть менее 5000 рублей.
Понятие мошенничества
Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.
Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:
Мошенничество – это прежде всего хищение.
Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.
Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.
Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.
Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:
- Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
- Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
- Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
- Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.
5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.
Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.
Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.
Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:
- в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
- либо в умолчании об истинных фактах;
- либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).
Общеуголовное мошенничество
Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).
По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).
По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.
Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?
Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.
В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.
Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.
В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».
Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.
Порядок возбуждения уголовного дела
Возбуждение уголовного дела частного обвинения и частно-публичного обвинения
Как отмечалось выше, уголовные дела о преступлениях частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя:
При этом уголовные дела в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в мировой суд.
Однако если данные о лице, совершившем преступление потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.
На практике граждане, в отношении которых совершены преступления «по горячим следам» обращаются с заявлением не в суд, а в органы полиции.
Далее события развиваются следующим образом. Сотрудник, осуществляющий предварительную проверку заявления, установив, что в действиях лица, в отношении которого оно подано, содержаться признаки состава преступления, передает материал проверки мировому судье судебного участка, на территории которого произошло преступление. Соответственно о принятом решении он должен уведомить заявителя.
Какая сумма ущерба считается мошенничеством
Если говорить о мошенничестве как о преступлении, то это хищение или приобретение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Регламентируется оно статьями 159-159.6 УК РФ.
Чтобы верно принять решение, правоохранителям нужно знать, кто является потерпевшим по делу. Ведь для физических и юридических лиц суммы разные. Когда произошло мошенничество от какой суммы заводят дело?
Если злоумышленник обманул гражданина, то минимальная сумма ущерба для возбуждения уголовного дела от 5 000 рублей. Здесь все зависит от материального достатка, однако также следует знать и другие особенности.
Если для того, чтобы реализовать задуманное, преступник совершает действия, относящиеся к квалифицирующим признакам, дело возбуждают без учета похищенного. Например, когда используют свое служебное положение или совершают организованной группой.
Но, если сумма не «дотягивает» до уголовного наказания, то мошенник понесет только административную ответственность. Правда, на практике это случается редко.
Говоря о юридических лицах, следует упомянуть о том, что законодатель не оставил для них такого понятия, как значительный ущерб. В таких случаях только крупный и особо крупный.
|
Статья |
Крупный ущерб |
Особо крупный ущерб |
|
ст. 159.1 (кредитование) |
1,5 млн рублей |
6 млн рублей |
|
ст. 159.2 (получение выплат) |
250 000 рублей |
1 млн рублей |
|
ст. 159.3 (электр. средства платежа) |
250 000 рублей |
1 млн рублей |
|
ст. 159.5 (страховка) |
1,5 млн рублей |
6 млн рублей |
|
ст. 159.6 (компьютерная информация) |
250 000 рублей |
1 млн рублей |
|
ч. 6 и 7 ст. 159 |
3 млн рублей |
12 млн рублей |
Несмотря на все меры, предусмотренные законодательством, мошенники часто уходят от ответственности. Они каждый раз придумывают новые схемы, методы и ухищрения.
Помимо наказания, которое предусмотрено действующим законом, с обвинителя можно потребовать выплаты компенсации морального ущерба за ложное обвинение. Сделать это можно, подав заявление в мировой суд и отделение полиции.
Размер морального урона определяется самим пострадавшим. Назначая сумму, указывайте больше желаемой, так как в большинстве случаев суд ее сокращает.
При правильном составлении иска порядка 80% оговоренных удается добиться возмещения компенсации. Для этого следует представить в иске максимально возможное количество доказательств, фиксирующих нанесенный урон здоровью, репутации и психике.
Также рекомендуется найти свидетеля, который сможет подтвердить причиненный вам вред ложными обвинениями.
Общие виды доказательств
Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:
- Показания обвиняемого, подозреваемого.
- Заключение и показания специалиста и эксперта.
- Протоколы судебных и следственных действий.
- Показания свидетеля, потерпевшего.
- Вещественные доказательства.
- Иные документы.
- Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
- Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
- Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
- Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
- Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
- Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.
Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству
Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.
В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:
- имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
- установление размера ущерба;
- определение мотива для совершения преступления;
- сбор доказательств и информации о мошеннике.
Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:
- Заявление подано анонимно.
- Нет мотива преступления.
- Полностью отсутствует доказательная база.
Кто еще не окажется в окопах?
Вообще, в рамках текущей мобилизации степень годности играет последнюю роль. Семейное положение, как оказалось: тоже. Да, если поднять шум, то может быть и удастся отбить человека от военкомата. Но далеко не факт.
Теперь переходим к последнему списку. Первые в очереди это люди с бронью. На самом деле, не совсем ясно, как это вообще может работать. Тут решает только правительство РФ.
Не поедут на войну и те, кто временно не годен. Но это, на самом деле, скорее неправда, нежели истина. Почему: догадывайтесь сами.
Если человек имеет кого-то на иждивении, то можно выбить отсрочку на этом основании. Правда читателям с больными родственниками мы просто не рекомендуем соприкасаться с военкоматом всеми доступными способами.
Формально, отцы одиночки тоже могут претендовать на отсрочку. Как и отцы, в семье у которых больше 4 детей. Важно, чтобы они были возрастом до 16 лет. Если старше: могут отсрочку и не дать, на вполне законных основаниях. Или же если у вас жена на беременности свыше 20 недель, и 3 детей возрастом до 16, то тоже можно попытать счастья. Еще есть ограничения по детям у матери одиночки. Ну и замыкают список, совсем не дети. А депутаты и члены СФ. Без комментариев.
Если гражданина пытаются обвинить в мошенничестве, но при этом конкретных доказательств не предъявлено, волноваться не нужно. Напротив, после вынесения «отказного» постановления появляется шанс наказать заявителя по ст. 306 УК РФ Ложный донос. Однако при наличии достаточных фактов, указывающих на причастность лица к совершению преступления, дознаватель возбудит дело по ст. 159 УК. А обычно так и случается!
Если Вас обвиняют в мошенничестве, которое Вы не совершали, не стоит уклоняться от беседы со следователем, надеясь, что все докажут без вашего участия.
Первое, что нужно сделать – нанять хорошего адвоката, который поможет правильно выстроить стратегию защиты и оградит от излишнего давления со стороны правоохранительных органов.
Проведения мероприятий в рамках следствия
После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката. Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного. Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.
Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов. Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита. Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.
Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве
Расследование мошенничества происходит в таком порядке:
- Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
- Передача собранных материалов в прокуратуру.
- Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
- Информирование заявителя о решении по его заявлению.
- Проведение следственных действий уполномоченными органами.
- Задержание мошенника.
- Перенаправление документов в судебные органы.
- Вынесение решения суда.
- Наложение санкций на подсудимого.
Российское законодательство предусматривает оформление возбуждения уголовного дела в случаях:
- повинной явки преступника;
- обоснованное заявление о преступлении;
- решение прокуратуры для расследования.
Процедура осуществляется путём выдачи следственным органом постановления о возбуждении уголовного дела, которое передаётся в вышестоящие органы. Прокурор вправе отозвать решение о запуске делопроизводства, если будет доказано, что отсутствуют законные основания для возбуждения.
Когда полиция не рассматривает заявителя в качестве потерпевшего и отказывается возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, он имеет право подать жалобу на отказ в прокуратуру или судебные органы.
Срок давности на обжалование законом не предусмотрен, но затягивание с расследованием усложняет сбор криминалистической характеристики и следообразования.
Проанализировав тему обращений ко мне людей, я понял, что не все знают, каким образом возбуждаются уголовные дела данной категории, что надо делать и куда обратиться.
Сначала я хотел бы пояснить, какие виды уголовного преследования бывают, т.к. от этого зависит и порядок возбуждения дела.
Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 20) уголовное преследование бывает:
- частное;
- частно- публичное;
- публичное.
Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества
Возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Например,
– изнасилование (ст.131 ч.1 УК РФ);
– нарушение неприкосновенности частной жизни ( ст. 137 УК РФ);
– нарушение неприкосновенности жилища ( ст. 139 ч.1 УК РФ);
– нарушение изобретательских и патентных прав ( ст. 147 УК РФ);
и другие.
В данную категорию также входят преступления:
Мошенничество ( ст. 159 УК РФ);
мошенничество в сфере кредитования ( ст. 159.1 УК РФ);
Мошенничество при получении выплат ( ст. 159.2 УК РФ),
Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ);
Мошенничество в сфере страховании ( ст. 159.5 УК РФ);
Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ);
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ( ст. 165 УК РФ), при условии:
- если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности,
- либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией,
- либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности,
за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам
– государственного или муниципального унитарного предприятия,
-государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования,
-либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).
Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.
Остальные дела являются уголовными делами публичного обвинения.
Есть.
Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном выше, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.
К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.
Итак, если совершено преступление в сфере предпринимательской деятельности, то дело может быть возбуждено по заявлению потерпевшего.
Например, лицо является учредителем коммерческой организации (общества с ограниченной ответственностью) совместно с другим лицом. Данными лицами нанимается директор, который, управляя организацией, при выполнении какого-либо договора ( поставки, подряда, купли-продажи и т.д.) присвоил себе часть денег, которые должны быть переданы в данную организацию.
По такому факту органы полиции самостоятельно не имеют право возбудить дело, т.к. такое дело относится к частно- публичного обвинению.
Уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению участников общества, либо такое право может быть передано другому лицу по соответствующей доверенности.
Заявление необходимо подать в тот правоохранительный орган, на территории обслуживания которого произошло преступление.
По вышеуказанному примеру заявление подается в территориальные органы полиции.
!!! Любой правоохранительный орган (полиция, федеральная служба безопасности, следственный комитет) обязаны принять заявление о преступления. При этом они обязаны направить данное заявление по подследственности и территориальности.
При принятии заявления выдается талон- уведомление, которое будет служить доказательством подачи заявления о преступлении.
При перепечатке ссылка на сайт и автора обязательна.
При поступлении заявления о происшествии, которое выглядело как мошенничество, правоохранители начинают проверять указанные события на предмет наличия в них признаков преступления.
И находят их только в случае явного их присутствия.
Мошенники используют различные способы ухода от наказания, ниже будут перечислены наиболее распространенные:
- Склонение человека к подписанию договора, в котором предусмотрено получение денег от клиента, вместе с тем, различными способами завуалировано отсутствие обязательств мошенников перед вторым участником соглашения.
- Продажа предмета по завышенной в несколько раз цене.
- Обман гражданина в сфере предоставления государственных услуг, в том числе для социально незащищенных слоев населения.
Одним из важных моментов, которое способствует уходить от ответственности, является возмездный отъем денег.
На первый взгляд, происходит не хищение, предусмотренное Уголовным кодексом, а экономическая сделка. Поэтому и выходит так, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.
На что еще обратить внимание?
Чтобы заявление было принято нужно не просто соблюсти все формальные требования, но и постараться провести все необходимые процедуры:
- Вызвать наряд полиции;
- Проверить, что сотрудники полиции составили протокол об инциденте и записал все показания потерпевшего.
Если вызвать наряд полиции некуда или уже не имеет смысла, то при написании заявления обратите внимание на следующие признаки:
- Заявление должно быть написано от руки или распечатано удобным способом. Но на документе обязательно должна находится подпись заявителя;
- Заявление подается на имя руководителя отделения, куда оно будет подано, с указанием занимаемой им должности, адресом расположения отделения правопорядка;
- Заявление должно содержать все контактные данные заявителя, а также все имеющиеся сведения о подозреваемом и свидетелям (место работы, проживания, контакты, номер телефона);
- Заявитель должен точно указать дату, время и место совершенного правонарушения, а также подробно описать все обстоятельства дела, и объяснить, почему он расценивает подобные действия как мошенничество.
Обращаем ваше внимание на то, что если заявление будет составлено неправильно, то повторно подать аналогичный иск не получится.